U nastavku dajemo terminski i programski plan održavanja pojedinog seminara:

-          NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 12. lipnja 2018. od 9,30 do 13,00 sati

PROGRAM:

I. DIO: Prikaz novog Zakona o SPNFT i novine koje on donosi:

-    novi temeljni pojmovi

-    Nacionalna i Nadnacionalna procjena rizika

-    obveznici provedbe Zakona

-    mjere, radnje i postupci obveznika te donošenje politika, kontrola i postupaka (interni akt)

-    procjena rizika i dubinska analiza stranke

-    utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

-    vođenje Registra stvarnih vlasnika

-    dubinska analiza preko trećih osoba

-    politički izložene osobe

-    utvrđivanje identiteta stranke na temelju elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata

-    ograničenja prilikom poslovanja sa strankom

-    obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca

-    imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika

-    redovito stručno osposobljavanje i izobrazba

-    redovita unutarnja revizija

-    zaštita osobnih podataka u postupcima SPNFT

-    rokovi čuvanja podataka

-    nadzorna tijela i donošenje novih smjernica

-    posebnosti profesionalnih djelatnosti (odvjetnika, javnih bilježnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)

-    nove (povećane) novčane kazne za prekršaje

-    prijelazne i završne odredbe i rokovi za donošenje novih pravilnika

II: DIO: Praktična primjena novog Zakona o SPNFT:

-    procjena rizika

-    postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika

-    politički izložene osobe

-    lista indikatora

-    utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe 

-    utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke

-    registar stvarnih vlasnika

-    provođenje mjera dubinske analize

o   primjeri: računovođa, revizor i porezni savjetnik

o   primjeri: ovlašteni mjenjači, trgovci plemenitim metalima i nekretninama

o   pojednostavljena dubinska analiza

o   pojačana dubinska analiza

-    Prikupljanje podataka – ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, trgovci umjetničkim predmetima i antikvitetima

-    Imenovanje ovlaštene osobe – primjeri i slučajevi

-    Primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe

-    Vođenje evidencija prema ZSPNFT

-    Interna revizija

-    Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

-    Prijave Uredu za SPNFT sumnjivih transakcija i osoba

-          PRAKTIČNI PRIMJERI IMPLEMENTACIJE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA - 12. lipnja 2018. od 13,15 do 15,30 sati

PROGRAM:

Opći akt sastoji se od sljedećih poglavlja: 

•      vođenje strukturiranih skupova osobnih podataka

•      načela obrade osobnih podataka

•      uvjeti privole

•      obrada posebnih kategorija osobnih podataka

•      informacije i pristup osobnim podacima

•      ispravak i brisanje

•      pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

•      sigurnost obrade te organizacijska, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka

•      odnosi voditelja i izvršitelja obrade

•      evidencija aktivnosti obrade

•      imenovanje službenika za zaštitu podataka

•      prijenosi osobnih podataka

•      pravna sredstva, odgovornost i sankcije

•      obrada u kontekstu zaposlenja

•      obrada osobnih podataka putem video nadzora

•      završne odredbe

Sastavni dijelovi Općeg akta su i sljedeći prilozi:

•      obrazac privole ispitanika

•      informacije koje voditelj obrade pruža ispitaniku u trenutku  prikupljanja osobnih    podataka

•      obrazac izjave o povjerljivosti

•      primjerak ugovora između voditelja i izvršitelja obrade

•      odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Oba seminara održati će se  u utorak, 12. lipnja 2018. godine, u prostorijama COIN coworkinga, na adresi Put Murvice 16/2.kat u vremenu od 9,30 do 15,30 sati.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na naprijed navedenim seminarima i uredno podmirujete komorski doprinos, pozivamo Vas da se najkasnije do petka, 8. lipnja 2018. godine, prijavite na kontakte Udruženja obrtnika Zadar: tel: 213-678, 213-379 ili e-mail: info@uoz.hr.